Разбиха група за инвестиционни измами и пране на пари, четирима са обвиняеми
Четирима мъже са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, свързана с инвестиционни измами и пране на пари.
По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове във Варна, София и Бургас, а установените до момента приходи от незаконната дейност са около 600 000 евро.
Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура във Варна, а действията се извършват от служители на ГДБОП в различни градове на страната.
Двама от обвиняемите – на 34 и 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
На другите двама мъже, на 30 и 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.
По данни на разследването чрез колцентровете граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства.
До момента са разкрити над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. Установената сума от нерегламентираната дейност е около 600 000 евро, като тя не е окончателна.
В рамките на разследването са извършени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други вещи.
Работата по случая продължава. Изясняват се структурата и механизмът на действие на групата, ролята на всеки от обвиняемите и точният размер на причинените вреди. Предстоят разпити, експертизи и огледи.
