Разбита е мащабна схема за финансови престъпления и пране на пари
Административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов дадоха извънреден брифинг пред медиите в Съдебната палата, където дадоха подробности за разбита схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани.
"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент (канал) от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души - двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", уточни Наталия Николова.
"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток", обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.
Чрез тези финансови измами през територията на България са преминали около 3 млн. лева. "Проследени са парите, но не е ясно точно къде пристигат крайните парични суми", уточни тя.
Обвинения за пране на пари и измама ще бъдат повдигнати на четирима души - организаторът на групата и тримата членове. Към момента само един от тях е привлечен в качеството на обвиняем, украинските граждани са обявени за общодържавно издирване.
Очаквайте подробности!
