4 години затвор за собственичката на Дупнишката популярна каса

Окръжен съд – Кюстендил постанови присъда по делото, известно в публичното пространство като „Дупнишка популярна каса“.

Съдът призна подсъдимата Ивона Близнакова за виновна в това, че в периода от 29 август 2002 г. до 18 май 2016 г. в Дупница, област Кюстендил, като съизвършител и в съучастие с мъжа си Георги Близнаков (спрямо когото наказателното производство е прекратено поради смъртта му), от името на кредитно-спестовна кооперация „Дупнишка популярна каса“, без необходимото разрешение от Българската народна банка, изисквано по чл. 11, ал. 1 от Закона за банките и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции, е извършвала по занятие банкови сделки.

Дейността е изразявала публично привличане на влогове чрез приемане на парични средства в български лева и чуждестранна валута (евро и щатски долари) от над 30 лица, а именно – от 217 физически лица, срещу задължение за връщане при предварително уговорени лихви, вариращи между 4% и 18% месечно.

В резултат на тази дейност са причинени значителни имуществени вреди на повече от 200 лица в общ размер на 3 674 453,14 лева, от които:

• 2 259 008,31 лева;
• 714 006,09 евро, с левова равностойност 1 396 474,53 лева;
• 10 939,88 щатски долара, с левова равностойност 18 970,30 лева.

Същевременно са получени значителни неправомерни доходи в общ размер на 4 578 011,33 лева. Деянието представлява престъпление по чл. 252, ал. 2, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 и ал. 1 от Наказателния кодекс.

За това престъпление Окръжен съд – Кюстендил наложи на подсъдимата И. Б. следните наказания:

• Лишаване от свобода“ за срок от 4 години;
• Глоба в размер на 4 000 лева.

Съдът определи първоначален „общ“ режим за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл. 59, ал. 1 от НК приспадна времето, през което подсъдимата е била задържана под стража.

По останалите две обвинения – за т.нар. „пране на пари“ и за „избягване установяването или плащането на данъчни задължения“ – съдът призна подсъдимата за невиновна.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.