Арестуваха българин заради нелегални фабрики за цигари и пране на пари в Германия
Германската полиция арестува 45-годишен българин, заподозрян, че има значително участие в създаването и работата на две нелегални фабрики за цигари във Велберт и Радевормвалд. Това съобщи германската електронна медия "Локалкомпас", цитирана от БТА.
Наред с другото се твърди, че той е организирал разпространението на незаконно произведени и необложени с данъци цигари. Вчера са били претърсени общо 12 имота, седем от които във Вупертал, два в Швелм, един в Дортмунд и два в Дюселдорф, допълва медията.
Освен жилището на главния заподозрян, това са и жилищата на други двама българи (на 51 и 52 години) във Вупертал, които са заподозрени в участие в укриването на данъци върху тютюневите изделия и в пране на пари.
Освен това са претърсени складови и търговски помещения на фирми и други имоти, за които се твърди, че са били използвани за престъпленията или са служили като места за съхранение на документи. Освен носители на данни бяха намерени и голям брой документи, които предстои да бъдат анализирани за по-нататъшни разследвания.
