Белгия арестува индиец, измамил банка с 1,8 млрд. долара
Индийският гражданин Мехул Чокси, обвинен в една от най-големите банкови измами в историята на Индия, е бил арестуван в Белгия, съобщи източник от Индийската дирекция за правоприлагане (Enforcement Directorate) пред агенция "Ройтерс".
Индийските власти вече са изпратили искане за екстрадицията му, но според източника Чокси най-вероятно ще оспори предаването си на Индия на медицински основания.
През 2018 г. Punjab National Bank (PNB), втората по големина държавна банка в Индия, разкри, че е станала жертва на предполагаема измама на стойност 1,8 милиарда долара в един от клоновете си в Мумбай. Банката подаде официален сигнал до индийското федерално бюро за разследване срещу няколко лица и дружества, сред които са Чокси и неговият племенник Нирава Моди — двама добре познати търговци на диаманти.
Чокси, бивш изпълнителен директор на Gitanjali Gems, и Моди бяха обвинени във фалшиви банкови транзакции, довели до гигантски загуби за PNB. И двамата обаче отричат вината си. В писмо от 2018 г. Чокси твърди, че "разследващите органи действат с предварително взето решение и възпрепятстват правосъдието".
Нирава Моди избяга от Индия още през 2018 г., преди подробностите за аферата да станат публично достояние. Той бе арестуван във Великобритания през 2019 г. и все още е в ареста, въпреки че загуби едно от обжалванията срещу екстрадицията си.
Миналата седмица в Индия бе върнат друг международно издирван заподозрян - пакистански бизнесмен с канадско гражданство, обвинен в съучастие в атентатите в Мумбай от 2008 г., след като бе екстрадиран от Съединените щати - първи подобен случай в рамките на антитерористично сътрудничество.
