ДАНС удари фирма за бързи кредити след заем в Пловдив
Съставен е акт за 5000 лв., а въз основа на него и наказателно постановление
Фирма за бързи кредити попадна под ударите на Държавна агенция „Национална сигурност“, след сключен договор за заем с клиент от Пловдив, съобщи "Марица".
На 29 януари тази година от служители на ДАНС била извършена проверка на „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД с цел установяваване изпълнението на задълженията на финансовата институция съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари през периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г. За целите на проверката от „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД предоставили нужните документи, един от които копие на досие по Договор за кредит с кредитополучател С.Б.Р.
В хода на порверката било установено, че като задължено лице кредитното дружество е било длъжно да идентифицира клиента преди сключването на договора чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. Това обаче не било направено.
Във връзка с констатациите от проверката било установено нарушение и съставен акт за 5000 лв., а въз основа на него и наказателно постановление.
