Държавата ощетена с данъчни измами за 50 млн. лева

По предварителни оценки, чрез схемите за данъчни измами и други ощетяващи фиска посегателства, пресечени от ДАНС през 2021 г., са нанесени щети на държавния бюджет за над 50 млн. лв., стана ясно от годишния доклад на агенцията.

През 2020 г. в Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“– ДАНС са получени 6 223 уведомления за съмнителни операции. Въз основа на извършените проверки със заповеди на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ при ДАНС временно са спрени 130 съмнителни трансакции на обща стойност 3 325 766,25 евро. 

Според експертите основните рискове за финансовата сигурност през 2021 г. са свързани с:

- увеличаване на необслужваните кредити, в резултат на продължителен процес на икономическа несигурност, нарастване на инфлацията, намаляване на покупателната способност на населението, бавен темп на ваксинация, продължаващи ограничения, свързани с мерките срещу разпространението на COVID-19 и др. 

- нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници, в т.ч. чрез интернет сайтове, без надлежно разрешение от националния или друг европейски орган. 

- опити за кибератаки срещу финансова инфраструктура, злоупотреби с лични данни и финансови измами в интернет пространството, включително от типа „фишинг“10 и „социално инженерство“11 , нанасящи щети на физически и юридически лица и уронващи доверието във финансовите и контролните институции.

- посегателства, свързани с изготвяне и разпространение на неистински парични знаци, производство и употреба на скимираща техника и неистински банкови карти с участието на български граждани;