Двама инкасо служители откраднаха близо 2,5 млн. лв. от банки в Пловдив

Двама инкасо служители успяха да откраднат и да "изперат" близо 2,5 милиона лева от банки в Пловдив. Схемата подпомогнала и майката на единия.

Единият мъж бил ръководител на инкасо центъра, а съучастникът - трезорчик. По делото е установено, че задълженията на дружеството били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Т.е. средствата се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството.

Управителят убедил трезорчика да присвоят суми от центъра, като му обещал да го подпомага и да манипулира данните в компютърната система, така че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия. Така вдвамата присвоили общата сума от 2 447 850 лева, собственост на две банкови институции. Впоследствие част от парите тревозрчикът „изпрал“ като закупувал имоти и автомобили, в която дейност му съдействала и майка му. Схемата била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия.

Управителят е предаден на съд за това, че в съучастие като подбудител и помагач, чрез обещание за документно прикриване на липси, умишлено е склонил и улеснил трезорчика да присвои чужди пари. Трезорчикът е обвинен и за това, че в периода от 01.09.2017 г. до края на месец октомври 2020 г. в Пловдив, село Борец и в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ във Варна, два и повече пъти е извършил финансови операции с парична
сума в общ размер 192 073 лв., за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление. Той е придобил недвижими имоти – къща в село Борец, апартамент на бул. „Коматевско шосе“, два апартамента на ул. „Ильо войвода“ в Пловдив, нива по плана на село Бъта, както и е използвал част от парите за резервационен депозит за закупуване на недвижим имот в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена“ , както и за закупуване на леки автомобили. Той е с обвинение и за това, че е замесил и майка си, като я склонил да извърши финансови операции в общ размер на 325 920 лева, за която сума е знаел, че е придобита чрез тежко умишлено престъпление.

Майката, която е третия обвиняем ще отговаря за това, че е извършила финансови операции за общо 325 920 лева, за които е знаела, че са придобили чрез присвояване. Тя използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. „Ильо Войвода“ в Пловдив, на жилище на бул. „Коматевско шосе“, както и за вноски за
закупуване на жилище в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“. Трезорчикът е и с обвинение за това, че в периода от неустановена дата през месец януари 2020 г. до 14.10.2020 г. в Пловдив, е крил сумата от 60 000
евро, за което е знаел, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление.
По делото предстои провеждане на разпоредително заседание в Окръжния съд в Пловдив.