Европол задържа 18 души при операция за пране на пари в три държави

Обискирани са били общо 55 сгради и са били конфискувани над 11,5 милиона евро

Крими
21:05 - 28 Февруари 2024
2213
Европол задържа 18 души при операция за пране на пари в три държави

18 души бяха арестувани при операция на полицаи от Европол в Италия, Латвия и Литва срещу мрежа за пране на пари. 

250 разследващи в трите държави са извършили претърсвания във финансова институция в Литва, създадена под прикритието на организирана престъпна група от Италия. Обискирани са били общо 55 сгради и са били конфискувани над 11,5 милиона евро, се казва в съобщението.

"От 2017 г. насам около 2 милиарда евро са били изпирани от двама главни заподозрени чрез световна мрежа от фиктивни дружества. Заподозрените, които са арестувани, са предлагали пране на пари онлайн като услуга на престъпници", съобщава Европол.

Според европейската полицейска служба хиляди са използвали услугата на финансовата институция, за да им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.