ГДБОП удари мащабна мрежа за криптоизмами, изпрали 700 милиона евро

Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП участва в международна полицейска операция, разбила престъпна мрежа за криптоизмами и дийп фейк реклами, действала в цяла Европа и в трети страни, и изпрала над 700 милиона евро, съобщиха от МВР.

8 държави в координация с Европол и Евроджъст са провели мащабното разследване и полицейски операции през октомври и ноември 2025 г. Продължителното разследване и полицейската операция са проведени с участието на Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта, и с експертната и координационна подкрепа на Европол и Евроджъст.

През последните години рекламите - често съдържащи фалшиви публикации, използващи имената и визиите на медии, знаменитости, политици или дипфейк видеа - се превърнаха в сериозен международен проблем. Разкриването на схемата започва от една измамна криптоплатформа, която разкрива широка престъпна екосистема — множество фалшиви инвестиционни сайтове, кол центрове и сложни финансови канали за пране на пари.

Установено е, че престъпната група е управлявала десетки фалшиви криптоинвестиционни платформи, привличайки хиляди жертви чрез модерни и убедителни онлайн реклами, обещаващи висока възвръщаемост. След регистрация, жертвите са били многократно контактвани от оператори, които ги убеждавали да инвестират още и още средства, като на потребителите са обещавани фалшиви високи печалби на измислени търговски платформи.

Веднъж прехвърлени, средствата се източвали и изпирали през множество блокчейни и криптоборси, като престъпниците използвали цифровата анонимност за прикриване на незаконните парични потоци.

Разследването установява още, че мрежата е функционирала чрез множество взаимосвързани измамни платформи и финансова инфраструктура, поддържана в различни държави.

Първите арести и изземвания са проведени на 27 октомврипо искане на френските и белгийските власти в три държави, Кипър, Германия и Испания. Задържани по време на акцията са 9 лица, заподозрени в пране на средства, генерирани от криптоизмами. Иззети са активи: 800 000 евро в банкови сметки, 415 000 евро в криптовалути, 300 000 евро в брой, дигитални устройства и луксозни стоки.

Втората фаза на операцията срещу инфраструктурата за измамни реклами е проведена на 25 и 26 ноември в Белгия, България, Германия и Израел, като сред целите са компании, стоящи зад подвеждащи онлайн рекламни кампании.

Общите действия идентифицират над 700 милиона евро, изпрани чрез мрежата от криптоборси и финансови канали. След арестите и изземванията разследващите органи установяват връзките и активите на престъпната организация в държавите, където тя е действала.