Имотни измами за 4,5 милиона евро е предотвратила от "Икономическа полиция" Варна

В резултат на дейността на служители от отдел "Икономическа полиция" при  ОДМВР-Варна, през 2023г. са предотвратени измами по отношение сделки с имоти на приблизителна стойност над 4 500 000 евро. Иззети са общо 19 262 артикула с лого или знаци на запазени търговски марки на приблизителна стойност 1 526 500лв.

Разкрити са 178 данъчни престъпления, при които е ощетен държавния фиск с повече от 11млн. лв. Разбита е престъпна схема спрямо лица в безпомощно състояние, настанени в заведение за предоставяне на социални услуги, при която са им нанесени щети на стойност над 100 000 лева. 12 компютърни престъпления са разкрити, при които са създавани фиктивни акаунти и са извършвани нерегламентирани парични преводи на стойност 194 600лв.

Установени са осем лица извършващи "пране на пари", на стойност 156 000 лв., като средствата са постъпвали от чужбина. Задържани са три лица прокарали в обръщение неистински парични средства /евро/. Иззети са 370 300 къса цигари без акцизен бандерол и над 400л. високоградусен алкохол. Разкрити и докладвани на прокуратурата са 47 корупционни престъпления, извършени от длъжностни лица в държавната и общинска администрация, при които са нанесени щети в особено големи размери.