Откриха българска следа в банда за ДДС измами в Гърция

Схема с фирми фантоми, подставени лица и внос на стоки от България бе разкрита в Северна Гърция. До момента са арестувани петима души, а имената на поне още 20 заподозрени лица фигурират в материалите по разследването. Засега не се съобщава от какви националности са задържаните.

Акцията е на подразделението за борба с организираната престъпност към полицията в Солун. Според разследващите мрежата е действала чрез последователно създавани дружества. Когато една фирма натрупвала данъчни задължения, прекратявала дейността си, на нейно място се появявала друга, чрез която търговията продължавала, а задълженията оставали да се водят на имената на безимотни или неграмотни хора.

Те получавали дребни суми, срещу което били вписвани като управители и законни представители, като се смята че част от тях дори не са разбирали, че ще ги използват като подставени лица. Загова целта на криминалистите в момента е да установят с точност кой действително е контролирал веригата от компании и финансовите им операции.

Акцент в разследването е поставен върху вноса на стоки от България. По данни, цитирани от гръцката преса, част от продукцията е влизала в Гърция без необходимите документи, след което е била пласирана на гръцкия пазар чрез свързаните с мрежата дружества. Основно ставало дума за алкохолни напитки, които влизали в складове на едро с документи, че оттам ще се продават на супермаркети и търговци на дребно, а в действителност търгували онлайн на много по-ниски цени.

Щетите за гръцката държава от неплатени данъци и ДДС се изчисляват на повече от 11 млн. евро. За предполагаеми организатори са разследвани двама души, за които властите смятат, че са координирали дейността на мрежата и използването на различни дружества и формални представители.

Продължават проверките на банкови операции, фирмени връзки и данъчни документи, като не се изключват нови арести. Вероятно гръцките антимафиоти ще поискат помощ при разследването от колегите си от ГДБОП в България