Режимът на Мадуро изпрал 500 млн. евро през наша банка?

Режимът на отвлечения в САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро е изпрал огромна сума през българска банка. Това твърди от страницата си в социалната мрежа разследващият сайт Bird.bg. Според изданието за периода 2017 г. – февруари 2019 г. през 101 сметки са преминали преводи на обща стойност около 500 млн. евро. 

Ето какво съобщава сайтът от страницата си във фейсбук: 

"Режимът на Мадуро е изпрал огромна сума през българската Инвестбанк. Това става ясно от постановление на СГП по преписка № 16709/2022. Според официалните данни на разследването, за периода 2017 г. – февруари 2019 г. през 101 сметки са преминали преводи на обща стойност около 500 млн. евро.

Тези 101 сметки не са на 101 различни титуляра, а представляват специални клиентски адвокатски сметки с един-единствен титуляр – адвокат Цветан Цанев, който е единственият правно отговорен посредник за движението на средствата. Има данни, че по същото време Цанев се явява и скрит акционер в банката заедно с Петя Славова. Разследването е иззето от САЩ и продължава там". 

В разследването се съобщава още: "450 милиона евро изчезват в офшорни сметки свързани с венецуелския режим и към момента са налични и запорирани само 46 милиона долара.

Разследването за тази мащабна перачница е прехвърлено в САЩ и продължава там. В постановлението на прокуратурата изрично се прави разграничение между общия обем на преминалите средства (приблизително 500 млн. евро) и реално наличните и запорирани активи към момента на налагане на обезпечителните мерки, които възлизат на около 46 млн. долара".