САЩ наложиха санкции на турска банка заради връзки с Иран

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на турска банка заради връзки с Иран. Това съобщиха на сайта на ведомството.

"Днес, като част от операция "Икономически изгнаник" (Operation Economic Outcast), Министерството на финансите на САЩ прекъсна жизненоважните финансови канали на иранския режим в Турция. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) наложи санкции на базираната в Турция финансова институция Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi (Golden Global Bank) и нейните дъщерни дружества, които са улеснили трансакции на стойност десетки милиони долари за Корпуса на гвардейците на ислямската революция - Силите "Кудс" (IRGC-QF) и осигуряват на иранския режим ключов достъп до кореспондентско банкиране, позволяващ му да прехвърля средства в международен план", посочва МФ на САЩ.

Финансовият министър Скот Бесент подчерта, че "финансовите институции продължават да научават по трудния начин, че сме сериозни по отношение на операция "Икономически изгнаник". Той се закани да наложи санкции и на други банки, свързани с Иран.

В прессъобщението за наложените санкции на турската банка се обяснява, че "тъй като Иран вече е обект на всеобхватни санкции от страна на САЩ, за да генерира приходи и да прехвърля средства в чужбина, страната разчита на трансгранични мрежи за "сенчесто банкиране", които често осигуряват ключов достъп до кореспондентски банкови връзки в щатски долари.

Иран използва тези мрежи за пране на пари, закупуване на оръжие

и финансиране на своите регионални терористични групировки (проксита). Тези мрежи разчитат на финансови институции като Golden Global Bank, а операция "Икономически изгоненик" ще продължи да идентифицира подобни банки и да прекъсва достъпа им до щатския долар".

Според ведомството базираната в Турция Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi" е създадена с цел да позволи на мрежата на иранския върховен лидер ("Рахбар") да прехвърля приходи от петрол от Китай към Турция, където те впоследствие да бъдат превърнати в пари в брой и злато от обменно-валутни бюра, свързани с тази мрежа.

Golden Global Bank съзнателно е предложила да предоставя кореспондентски банкови услуги на ирански финансови институции, като по този начин е дала възможност за извършване на трансакции чрез сметки, контролирани от силите "Кудс" към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC-QF) и техните подставени лица - включително турския бизнесмен Сътки Аян и неговите компании. Тази мрежа е обект на санкции от страна на OFAC от 2022 г. заради прехвърлянето на стотици милиони долари, свързани с продажби на петрол от страна на IRGC-QF.

Golden Global Bank контролира две дъщерни дружества, базирани в Турция: Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi и Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi - и двете със седалище в Истанбул, които са включени към санкциите.