Спецпрокуратурата даде на съд четирима за данъчни измами с горива за 900 000 лв.

Специализираната прокуратура предаде на съд четирима души за участие в престъпна група за данъчни измами, ощетила бюджета с над 900 000 лв. Срещу тях в Специализирания наказателен съд е внесен обвинителен акт.

Според събраните по досъдебното производство доказателства групата е действала на територията на София и старозагорското село Николаево, като
ощетила държавния бюджет с над 900 000 лв. дължим, но невнесен ДДС.

Четиримата обвиняеми осъществявали търговска дейност в страната с горива и петролни продукти чрез контролирано от тях дружество, офшорна
собственост. Горивата пристигали като вътрешнообщностни доставки от държави в ЕС, за които получателят не дължи данък добавена стойност. За да реализират по-голяма печалба и да станат по-конкурентноспособни на
пазара, участниците в групата започнали да внасят петролните продукти не от името на реално действащото търговско дружество, а на създадени и контролирани от тях фирми от типа „липсващ търговец“. Впоследствие кухите дружества симулирали документално продажби към реалния получател. Това давало възможност на действителния получател на горивата да приспада данъчен кредит по издадените фактури. За да се прикрие измамната схема, горивата и петролните продукти, предмет на вътрешнообщностно придобиване, били влагани по документи в данъчен склад, собственост на дружеството реален получател.