Украинци с българско гражданство откраднаха 3 млн. лв. с фишинг измами
Чужденците са част от глобална мрежа за пране на пари
Двама украинци със статут на български граждани са били начело на престъпна група, която успяла да получи 3 млн. лева, заблуждавайки хора от ЕС, че купуват криптовалута или дължат пари на фирми, с които обикновено имат отношения.
Бандата за фишинг измами и пране на пари е разбита вчера от ГДБОП под ръководството на Софийската окръжна прокуратура, съобщи шефката на окръжната прокуратура Наталия Николова.
Прокурор Наталия Николова
Групата учредявала търговски дружества на името на бедни хора, набирани в Ботевград, Ловеч и София. След като учредявали дружествата, социално слабите предоставяли банковите сметки на украинските граждани, които получавали пари от ЕС. Те, използвайки фишинг атаки, проникнали в сметките на хората, пращали проформа фактури от доставчици.
"През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа”, каза още Николова.
Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украинци, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.
