Издирван от Интерпол ливанец върти схема за пране на милиони у нас
62-годишна българка е помагала на арабина
Грандиозна схема за пране на пари разкриха от прокуратурата и сектор "Борба с организираната престъпност" в Пловдив.
Става въпрос за пренасочване на огромни потоци пари чрез компютърни измами. Преводите са извършвани към различни банки, предимно в Китай.
За реализиране на схемата са набрани социални слаби лица. На тяхно име са разкривани формални дружества и банкови сметки. След това чрез хакване пари от чужди банкови сметки - на дружества, са били пренасочвани към новооткритите банкови сметки.
Спецакцията е осъществена в четвъртък вечер. За 3 дни са били блокирани 1 600 000 Евро и 1 750 000 щатски долара.
Задържани са дузина лица, на две са повдигнати обвинения.
Двама са задържани за 72 часа - 62-годишна жена и 42-годишен мъж от ливански произход, двама се издирват. И двамата задържани са осъждани. Жената за измами и фалшиви документи, мъжът за закана за убийство и неплащане на издръжка.
По време на реализацията са претърсени 7 обекта, флашки, банкови карти, документи на поставените лица.
