Парите на Брендо от дрога минали през швейцарска банка

"Евелин Банев - Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик, когато за последно бе видян публично на заседание в Софийския апелативен съд през септември 2015 г." - това са уводните думи, с които Рон Сеновъц от Радио Свободна Европа/Радио Свобода започва обзорен материал за пътя на Брендо от другата страна на закона.

Банев беше задържан в България през 2012 г. и предаден на италианските власти за процес в Милано. В Букурещ румънските власти също поискаха екстрадицията му по подобни обвинения.

Тогава Италия позволи на Банев да се върне временно в София през 2015 г., за да присъства на българския му процес.

Тогава той изчезна – очевидно избягвайки и укривайки се, преди властите да могат да го върнат в Италия или да го екстрадират в Румъния.

Оттогава той е осъден задочно от италиански съд на 20 години затвор, от румънски съд на 10 години и половина и най-накрая от български съд – всички случаи са за престъпления за пране на пари или контрабанда на кокаин.

Интерпол от четири години безуспешно в търсене на Банев.

Сега Банев може да добави Швейцария към списъка си на преследващите го.

Прокурорите там повдигнаха обвинения срещу Банев този месец, заедно с Credit Suisse и един от бившите служители на швейцарската банка, за които се твърди, че са помогнали за пране на около 39 милиона долара от наркотици чрез банката.

В съответствие с обичайната практика по швейцарското законодателство, прокурорите не посочиха Банев, когато обявиха обвинителните актове на 17 декември.

Вместо това те описаха българския заподозрян като бивш борец, вече осъден в няколко европейски държави за трафик на наркотици и пране на пари – включително случая, довел до 20-годишната му присъда в Италия през 2017 г.

Те също така отбелязаха, че той е издирван от Интерпол от 2016 г.

Това е случай, който илюстрира как швейцарските следователи смятат, че международните организирани престъпни групи са използвали връзките си с престъпния свят на България, за да изпират незаконно получени пари и да заличат престъпния им произход.

„Борци“ като синоним на „мафия“

Банев се записва в Националната спортна академия в България през 1985 г. и често пътува в чужбина за състезания по борба преди краха на комунизма.

Той е представял както своя софийски клуб по борба, така и националния отбор на България.

След падането на Желязната завеса той заживява в чужбина и натрупва цяло състояние – уж като инвеститор в недвижими имоти.

Историята на Банев в началото на 90-те изглежда подобна на много борци и щангисти в България, които използваха мускулите си, връзки с държавни спортни клубове и международен опит, за да се обогатят.

Мнозина станаха телохранители на първите милионери в България в посткомунистическата епоха, които бяха образували „конфедерация на индустриалците“, която те нарекоха „Г-13.

Номенклатурните босове на борците в Г-13 са бивши агенти на тайните служби, чийто начален капитал изглежда идва от български държавни фондове от комунистическата епоха, до които са имали достъп в чуждестранни банкови сметки – най-вече в Австрия, Лихтенщайн и Швейцария.

Скоро българските борци, превърнати в бодигардове, започнаха да оперират със собствените си съмнителни служби за “сигурност”. След това се преместиха в застрахователни фирми и недвижими имоти.

Всъщност, толкова много български борци станаха поддръжници на номенклатурната мафия в страната, че обикновените българи в началото на 90-те започнаха да наричат всички фигури от организираната престъпност в страната „борци“.

Но през 2013 г., когато италианският разследващ журналист Роберто Савиано публикува книгата си „Нула, нула, нула“ за италианската мафия и нейните международни връзки, Банев беше единственият българин, когото Савиано спомена по име.

Позовавайки се на разследване в Торино от италианските власти, Савиано определи Банев като лидер на българска група “брокери”, която през 2005 г. беше организирала транспортирането на тонове кокаин от Южна Америка, Карибите, Африка и Испания до мощни италиански престъпни семейства. 

По това време Банев е жител на Швейцария с банкови сметки в Credit Suisse.