Разбиха престъпна група, прала пари чрез продажби на луксозни коли (СНИМКИ)

ГДБОП неутрализира престъпна група за данъчни престъпления и изпиране на пари чрез продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са 4 лица, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила.

Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари 2025 г. в София, Пловдив и Пазарджик, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП) и съвместно с Националната агенция по приходите (НАП).

Проверени са девет автокъщи, иззети са над 30 автомобила, извършени са претърсвания на 17 адреса, при които са иззети наркотици, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони, документи. При операцията са арестувани четирима мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лева, съобщиха от МВР.

Специализираната полицейска операция на ГДБОП е била срещу организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления и изпиране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни моторни превозни средства, съобщи и МВР. 

Към момента доказателствата по делото сочат, че причинената на държавния бюджет щета е за над 10 млн. лева.

Тя е нанесена в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозните автомобили на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.

Всички четирима обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, действала в страната във времето от януари 2018 г. до 19 февруари тази година, като групата е създадена с користна цел и с цел извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари. 

Един от обвиняемите е привлечено към наказателна отговорност за още две престъпления – едното е свързано с данъчни престъпление, в периода октомври и ноември миналата година, за 78 000 лева, другото е за държане с цел разпространение на 25 грама коноп на стойност 150 лева на 19 февруари, тази година. Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на същия ден в София държал пистолет и патрони без необходимите мерки за сигурност.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за  взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.