Арестуваха трима за източване на офшорки чрез роми

Арестуваха още трима души от групата за пране на пари чрез офшорни компании, собственост на подставени лица от ромски произход, съобщава БНР.

Припомняме, мащабната схема беше разкрита в края на септември. Първоначално бяха задържани петима души от столичната кантора "Кепитъл консултинг", която е извършвала регистрацията на фирмите. Сред задържаните е и личният шофьор на управителя на дружеството.

По информация на пловдивската прокуратура ромите, замесени в престъпната схема, получавали по 100 лева на ръка. До момента са установени най-малко 60 роми от пловдивска област и още толкова от други части на страната. Те представлявали формалните собственици на фиктивните фирми. В групата участвал и служител на ДАНС, който проучвал ромите и предавал информацията на кантората в София.

Окръжният прокурор в Пловдив Румен Попов съобщи, че откритият в дружеството печат на Комисията за финансов надзор се е оказал фалшив, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този печат, са незаконни.