СГП преценява дали да повдигне обвинение на Александър Манолев от списъка на премиера

СГП преценява дали да повдигне обвинение на Александър Манолев от списъка на премиера.

Във връзка с материалите, изпратени от Върховна касационна прокуратура (ВКП), свързани с Александър Манолев, санкциониран от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерство на финансите и Държавния департамент на САЩ (по глобалния закон "Магнитски"), и събрани след извършена от ВКП проверка по сигнал на министър-председателя Кирил Петков, Софийска градска прокуратура (СГП) информира, че на 14 януари 2020 г. е получила отделени материали от водено досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Благоевград по чл. 248а от Наказателния кодекс (НК), изпратени по компетентност на СГП с оглед на данни за данъчно престъпление. След извършена лична проверка по чл. 145 от Закона за съдебната власт от наблюдаващия прокурор в СГП на 7 юли 2021 г. е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 2 и т. 6 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

Предмет на разследването са укрити и избегнати данъчни задължения от Манолев, свързани с него лица и юридически лица, в които същият е имал собственост.

За установяване на обстоятелствата по случая са били възложени с прокурорско постановление общо четири данъчни ревизии на Александър Манолев, на свързаните с него физически и юридически лица. Материалите от ревизиите са постъпили и са приобщени по досъдебното производство. Назначени са две съдебни счетоводно-икономически експертизи, които са изготвени и са предоставили анализ на движението на паричните потоци и евентуалните данъчни задължения. Назначени и изготвени са също графическа и тройна графическа експертиза, които са установили че почеркът и подписите в документите по делото са на Манолев. Приложени са материали, постъпили от САЩ. Разпитани са и свидетели, които предоставят информация относно факти и обстоятелства по случая.