Черната вдовица и ливанецът признаха за изпирането на 3 млн. лева

Арестуваните за пране на пари в Пловдив Бойка Янушева, известна като Черната вдовица, и Слейман Хамед се признаха за виновни за извършеното престъпление и приеха изцяло обвиненията срещу тях.

Янушева и Хамед са привлечени към наказателна отговорност за изпирането на 1 617 844 евро. Двамата са извършили 107 финансови операции. Парите са били наредени към банкова сметка в Китай, като 17 финансови операции са били успешни, а останалите 90 са били блокирани. 

Делото срещу двамата официално стартира днес в Окръжен съд-Пловдив.  По време на разпоредителното заседание в началото на февруари, Янушева изрази готовност да признае вината си, докато Хамед оспори обвиненията, съобщава Трафикнюз.

След като се признаха за виновни, процесът срещу двамата ще протече по съкратената процедура, без събиране на допълнителни доказателства, а  присъдите им ще бъдат намалени с 1/3.

Държавното обвинение поиска наказание за Янушева-  глоба и присъда в минимален размер при първоначален строг режим.

За Хамед, който не е оказал никакво съдействие – глоба в максималния размер и присъда при първоначален общ режим.

Адвокат Донков, представляващ защитата на Бойка Янушева, поиска тя да бъде оправдана и да и бъде наложено минималното наказание, предвидено за престъплението.

Солидарен с него беше и адвокат Елдъров. За Слейман Хамед, той изрази несъгласие с наблюдаващия прокурор и поиска по-леко наказание.

В заключителните си речи, Янушева и Хамед казаха само, че поддържат тезите на адвокатите си и помолиха за „снисходителна справедливост”.

По-късно днес съдът ще определи и присъдите на двамата.

Припомняме, че двамата бяха задържани на 16 април миналата година.

По време на престъплението, Янушева е регистрирала фирми на десетина безимотни граждани, а след това им е отворила фирмени банкови сметки. Тя и ливанецът получавали пари от компютърни измами и после ги нареждали за Китай уж по търговски договори. Двамата вземали процент от всеки превод. 

Установено е, че за период от 2 години група от лица са успели да изтеглят или пренасочат сериозни финансови средства на територията на област Пловдив.

Хамед предложил на Янушева да съдействат на лица, които живеят в чужбина, да укриват и „изпират“ незаконно придобити финансови средства чрез извършването на банкови операции с тях. Двамата щели да получат процент от всяка „изпрана“ сума. Те разпределили функциите си.  

Черната вдовица трябвало да осигурява хора, на чието име да бъдат регистрирани търговски дружества със седалище и адрес на управление в България. Такива били създадени на лица от Първомай и Пловдив. Имената на фирмите били посочени от извършителите, като те наподобявали огледално действително съществуващи и реално работещи такива. 

На новооткритите дружество трябвало да бъдат разкрити банкови сметки и активирано онлайн банкиране. След това потребителското име и паролата следвало да бъдат получени от Бойка и предадени на Хамед. Той от своя страна ги предоставял на извършителите, които живеели в чужбина.

В последствие по сметките на дружествата следвало да постъпват значителни суми в чуждестранна валута, което е ставало чрез компютърни измами. Чрез онлайн банкирането към сметките трябвало да се направят финансови операции от извършителите. Това е ставало чрез нареждане на пари към сметки извън територията на България с цел изпирането им.

По описания механизъм на 14 април 2021 г. по сметката на едно от дружествата постъпила горепосочената сума и с парите били извършени 107-те финансови операции с цел прикриването на произхода на средствата и попадането им при извършителите.

Двамата са с взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.

Бойка Янушева стана известна като "черната вдовица", след като погреба двамата си съпрузи. На 30 декември, ден преди началото на 1999-а година, собственикът на „Мотобойс" Георги Манчоров е открит разстрелян в апартамента си в ЖР „Тракия". Веднага след убийството криминалистите разпитват Янушева и съдружниците й, правят обиски в офисите й и в дома й. Доказателства, които да я свързват с разстрела, не са открити. Фактът, че убиецът е влязъл в апартамента с оригинален ключ буди подозрение.  Няколко години по-късно Янушева погребва и следващия мъж, с който живее - о.з. полковника от ДС Ленин Димитров. През годините Янушева бе замесена в серия измами и има няколко присъди.