Франция арестува руски милиардер за пране на пари

Съсобственикът на Alfa Group, руският бизнесмен Алексей Кузмичев, беше задържан във Франция по подозрение за пране на пари, съобщи Monde.

"Алексей Кузмичев беше задържан в понеделник сутринта. Националната прокуратура (PNF) потвърди този факт, отбелязвайки, че са претърсени различни места, включително парижкия апартамент на милиардера, който притежава отделно имение в 7-ми район на Париж между Националния Събранието и музеят Орсе", съобщават медиите.

Според изданието е претърсена и вила в Сен Тропе на Френската Ривиера.

Съсобственикът на Alfa Group, който притежава Alfa Bank, е под санкциите на ЕС от началото на конфликта в Украйна.

Сред рестрикциите е и забрана за оставането в ЕС. Въпреки това, както съобщават медиите, в обкръжението на бизнесмена, към момента на публикуване на санкциите той вече е бил във Франция, където има семейни връзки.

В акцията по арестуването на Кузмичев са участвали над 60 агенти от Бюрото за борба с корупцията, финансовите и фискалните престъпления (OCLCIFF), както и около 40 полицаи от RAID и BRI, които са охранявали вилата с площ от 2 хектара. Твърди се, че при обиските са открити пачки пари.

Срещу бизнесмена са образувани три разследвания по обвинения за пране на пари и финансови измами, както и за нарушаване на санкции.

Отбелязва се, че това е третият път, когато PNF започва разследване срещу руски бизнесмени. Други 15 дела са образувани от парижката прокуратура срещу руски граждани по обвинения в пране на пари в процеса на придобиване на недвижими имоти в Париж, Лазурния бряг и Алпите. Като част от тези случаи френските власти вече са конфискували имущество на стойност над 100 милиона евро.

Кузмичев е в санкционния списък от 15 март 2022 г. Две от яхтите му, акостирали в Антиб и Кан, бяха поставени под митнически арест. Кузмичев обаче обжалва това решение в съда.

През декември френски съд постанови втората задържана яхта на Кузмичев да бъде освободена.