Удар за 80 милиона евро: Разкриха престъпна група, извършила финансови измами
Хиляди европейски граждани са били ощетени от кибер измамниците
Полиция и прокуратура от четири европейски страни, включително и България, разби организирана престъпна група, занимаваща се с фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари на 2 април, съобщиха от държавното обвинение. Задържани са трима българи, един германец и петима сърби, като се смята, че двама от тях са организаторите на групата.
В съседна Сърбия прокурорите са поставили под наблюдение повече от 30 банкови сметки, запорирани са движими имущества и парични средства.
В Германия е блокирана една от основните банкови сметки на групата, съдържаща над €2,5 млн. Разследването тръгва именно от там преди около година, когато се включва и Централната прокуратура на Австрия за борба с икономически престъпления и корупция.
Потърпевши от дейността са хиляди европейски граждани от десетки страни, като се смята, че щетите са за близо €80 млн.
У нас дейно участие в акцията взимат Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, отдел “Киберсигурност“ към ГДБОП и Дирекция “Международно оперативно сътрудничество“ в МВР под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби на Националното бюро на България в Евроджъст.
Схемата на измамата е следната: С писма до електронната поща и рекламни банери се примамват потенциалните жертви, за да се регистрират във фиктивно създадена платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от €250. Откликналите на измамата биват атакувани от агенти и лични брокери, базирани основно в колцентрове в Белград и София.
Всеки инвеститор получава достъп до платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се увеличават от реализирани търговски печалби. Въпросните инвестиции започват пътя си на изпиране през редица сметки от различни точки на света, а измамените не получават практически никакви дивиденти.
Четирима от задържаните са открити в София въз основа на издадена европейска заповед за арест. Германският гражданин остават в ареста с наложена най-тежката мярка за неотклонение “Задържане под стража“. Двама са под домашен арест, а един е с наложена парична гаранция.
